本年04月23日报道：

证券代码：603368证劵通称：柳药股份(603368)公示序号：2020-038转债编码：113563转债通称：柳药转债柳州医药股份公司有关运用一部分募投对分公司增资扩股的公示本企业股东会及全体人员履行董事保证本公示內容不会有全部虚报记叙、偷换概念论述或是重特大疏忽，并对其內容的真实有效、精确性和一致性背负某些及法律责任。

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要害內容提示：增资扩股方针：柳州市桂中大药房连锁加盟有限责任公司企业(下称“桂中大药房”)增资扩股额度：按照募投运用计划对桂中大药房展开第一期增资扩股，增资扩股额度为5,000万余元，用以履行募投项目出资(下称“募投新项目”)“医药连锁拓宽新项目”。此次增资扩股事宜不组成关联方买卖和上市企业重特大严重财物重组事宜。

一、募投基本状况经我国证券监督办理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司揭露发行可转化公司债(511030)券的批复》(证监同意[2019]2303号)批阅，企业揭露发行80,220.00万余元可改换公司债券(511030)券，每一张面额为RMB100元，一共802.20引马镇，期限六年。此次揭露发行可改换公司债券(511030)券募投总金额为RMB80,220.00万余元，扣减包销保荐费、律师代理费等各类发行费1,998.04万余元(未税)，详细募资资金净收益为RMB78,221.96万余元。所述募投于2020年1月22日到账，中勤万信管帐各种事务所(共同一般合伙)对此次募投及时状况展开验审，并于2020年1月23日出示了“勤信验字[2020]第0006号”《验资陈述》。企业依据有关相关法律法规、行政规章的要求签定募投专用存款账户贮存管控协议书，对募投选用专用存款账户存储办理。

二、此次运用募投对分公司增资扩股基本状况依据《广西柳州医药股份有限公司揭露发行可转化公司债(511030)券征集说明书》，此次募投扣减发行费后将用以下列新项目：企业：万余元序项目规划出资额募投计详细资金投入募履行行为主体号划资金投入额度集财物额度1南宁市中药制剂出产才能改建25,000.0025,000.0023,001.96企业注1新项目仙茱中药材高新科技2医药连锁拓宽新项目25,000.0011,220.0011,220.00桂中大药房3钦州货运物流营销中心新项目20,000.0020,000.0020,000.00企业4添补资金本钱24,000.0024,000.0024,000.00企业累计94,000.0080,220.0078,221.96注1：2020年4月22日，企业举行第四届股东会第2次大会、第四届员工监事第2次大会，各自抉择依据了《关于添加部分募投项目施行主体的计划》，企业可改换公司债券(511030)券募投新项目“南宁市中药制剂出产才能改建新项目”原履行行为主体为企业控股子公司广西省仙茱中药材高新科技公司(通称“仙茱中药材高新科技”)，交融企业募投项目出资的履行发展及商场拓宽的有必要，乐意进步企业自身做为“南宁市中药制剂出产才能改建新项目”的履行行为主体，即由企业和仙茱中药材高新科技做为该募投新项目的彼此履行行为主体，其他內容保持不会改动。为保证募投项目出资的满意履行，企业按照募投运用计划运用揭露发行可改换公司债券(511030)券募投对桂中大药房展开第一期增资扩股，增资扩股额度为5,000万余元，用以履行募投新项目“医药连锁拓宽新项目”。此次增资扩股进行后，桂中大药房注册资金由6,130万余元进步至11,130万余元，仍为企业控股子公司。

三、此次增资扩股方针的基本状况1、公司姓名：柳州市桂中大药房连锁加盟有限责任公司企业2、公司注册地址：柳州市鱼峰区官塘大道68号3、注册资金：6,130万余元4、法人代表：肖俊雄5、创建時间：2001年09月19日6、事务范围：中药制剂、中药丹方、有机化学药制剂、抗菌素、生化药品、医疗器械(除预苗)、第二类精神药品、治疗用毒副作用药物零售;医疗机械商场出售;化学药品(危化品以外)、玻璃器皿、消毒灭菌除虫品(危化品以外)、日用品杂用品、保健品出售;预包装、奶制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;保健品、共同医药学主要用途秘方食品类、日用品、疫防用具(药物和医疗机械以外)、五金交电、电器产品、日化用品零售;农副食品商场出售;房子和场所租借;技术性服务咨询、会议展览服务项目;设计计划、制做、发布我国各种广告词;为商务服务(金融业、证劵、商业保险、期货买卖事务流程以外);路面一般货运运送。7、公司股权结构：增资扩股前后左右企业均具有桂中大药房100%股份。8、要害财政剖析：截止2019年12月31日，总财物726,159,480.70元，负债总额389,517,727.64元，产业净收益336,641,753.06元;2019本年度运营收入1,905,999,087.12元，纯利润111,245,167.35元(之上数据信息早已财政审计)。

四、此次增资扩股的目地及对企业的损害此次增资扩股进行后，桂中大药房仍为企业控股子公司，不容易形成企业兼并财政报表领域发生改变。企业此次对分公司增资扩股是依据募投项目施行行为主体的详细运营有必要，有益于活跃推动“医药连锁拓宽新项目”的基本建设，有利于桂中大药房进步财物整体实力，把握住出售商场时机，然后进步企业不断营运才能和综合性竞争才能，符合企业主营及战略定位。此次增资扩股的自有资金为企业揭露发行可改换公司债券(511030)券募投，用以履行募投新项目“医药连锁拓宽新项目”，未更改募投看向，符合募投运用计划。企业按照募投项目施行发展分期付款对分公司展开增资扩股，有益于进步募投运用高效率，保证募投项目出资满意履行，不会有损害中小型公司股东权益的状况，符合企业和全体人员公司股东的权益。

五、此次增资扩股后的募投办理方法关于此次增资扩股事宜，桂中大药房将建立募投要点帐户。过后企业、桂中大药房将尽早与募投开户行、企业新三板立异层国都证券股权公司签署募投四方管控协议书，并苛刻按照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关规定，规范运用募投。

六、此次运用募投对分公司增资扩股的抉择程序流程2020年4月22日，企业举行第四届股东会第2次大会、第四届员工监事第2次大会，抉择依据了《关于运用部分征集资金对子公司增资的计划》，乐意企业运用揭露发行可改换公司债券(511030)券募投对控股子公司桂中大药房展开增资扩股，用以履行募投新项目“医药连锁拓宽新项目”。企业董事、员工监事、新三板立异层均对所述事宜发布乐意主张。此次增资扩股事宜不组成关联方买卖和上市企业重特大严重财物重组事宜。

七、要点主张标明(一)新三板立异层检查主张企业运用一部分募投对分公司增资扩股事宜早已第四届股东会第2次大会、第四届员工监事第2次大会抉择依据，董事已发布了建立的乐意主张，履行了必需的批阅程序，符合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关要求。所述事宜不损害募投项目出资基本建设和全部正常企业安全出产主题活动，符合企业和全体人员公司股东的权益，不会有变向更改募投看向和损害公司股东权益的状况。因此，新三板立异层乐意企业本次运用一部分募投对分公司增资扩股事宜。(二)董事主张为保证募投新项目的满意履行，企业拟运用募投向募投项目施行行为主体展开增资扩股，有益于进步募投项目施行行为主体的财物整体实力，进步募投运用高效率，符合企业战略定位和发展规划。此次增资扩股事宜已履行了必需的决议计划拟定，未与募投新项目的施行计划相恶感，不会有变向更改募投看向和损害公司股东尤其是中小型出资人权益的状况，符合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关要求。因此，董事一致同意企业运用募投对分公司展开增资扩股。(三)员工监事主张企业在揭露发行可改换公司债券(511030)券募投及时的状况下，对募投新项目的履行行为主体展开分期付款增资扩股，符合募投运用计划，有益于有序推动募投新项目的履行发展。此次增资扩股事宜已履行了相对的批阅程序，不会有变向更改募投主要用途和损害出资人权益的状况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法律法规、政策法规的要求。因此，员工监事乐意企业运用募投对分公司展开增资扩股。

特此公告。柳州医药股份公司股东会二〇二〇年四月二十三日

《快报》