股票代码：002359股票简称：*ST北讯公告编号：2019-073

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

(资料图片仅供参考)

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北讯集团”）于2019年7月21日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函第274号）。现将问询函中的相关问题回复内容公告如下：

1、全面自查并整理你公司与天宇集团的联系，剖析阐明确认天宇集团是你公司相关方的首要依据。

回复：

《股票上市规矩（2018年11月修订）》“10.1.3具有下列景象之一的法人或许其他组织，为上市公司的相关法人：（一）直接或许直接地操控上市公司的法人或许其他组织；（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他组织；（三）由本规矩第10.1.5条所列上市公司的相关自然人直接或许直接操控的，或许担任董事、高档办理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他组织；（四）持有上市公司5%以上股份的法人或许其他组织及其共同行动听；（五）中国证监会、本所或许上市公司依据本质重于方法的准则确认的其他与上市公司有特殊联系，或许或许现已形成上市公司对其利益歪斜的法人或许其他组织。”

1、公司控股股东为龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”），实践操控人为赵晶女士及赵培林先生，故不契合“10.1.3（一）直接或许直接地操控上市公司的法人或许其他组织；”。

2、经核对，天宇集团在2017年5月至2018年12月期间（公司与天宇集团产生收买买卖期间）的股东为河北省庞大通讯有限公司，持股份额为68.25%；河北天宇通讯技能有限公司，持股份额为26.75%；北京数讯联通讯科技有限公司，持股份额为5%，实践操控人为杨竹平先生，不归于龙跃集团操控的法人或组织，也不归于赵晶女士及赵培林先生操控的法人或组织。故不契合“10.1.3（二）由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他组织；”。

3、《股票上市规矩（2018年11月修订）》：“10.1.5具有下列景象之一的自然人，为上市公司的相关自然人：（一）直接或许直接持有上市公司5％以上股份的自然人；（二）上市公司董事、监事及高档办理人员；（三）本规矩第10.1.3条第（一）项所列法人的董事、监事及高档办理人员；（四）本条第（一）项、第（二）项所述人士的联系密切的家庭成员，包含爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、年满十八周岁的子女及其爱人、爱人的兄弟姐妹和子女爱人的爸爸妈妈；（五）中国证监会、本所或许上市公司依据本质重于方法的准则确认的其他与上市公司有特殊联系，或许形成上市公司对其利益歪斜的自然人。”

公司2017年7月至2018年12月期间持股5%以上的自然人股东为任志莲女士（含共同行动听吕佳虹女士），经查，天宇集团不归于任志莲女士（含共同行动听吕佳虹女士）直接或直接操控的法人。天宇集团不归于公司2017年7月至2018年12月期间悉数董事、监事、高档办理人员及联系密切的家庭成员所操控的法人，不归于公司控股股东龙跃集团整体董事、监事、高档办理人员所操控的法人，不归于直接或许直接持有上市公司5％以上股份的自然人的联系密切的家庭成员所操控的企业。故不契合“10.1.3（三）由本规矩第10.1.5条所列上市公司的相关自然人直接或许直接操控的，或许担任董事、高档办理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他组织；”。

4、经核对，持有公司5%以上股份的股东龙跃集团及信利隆与天宇集团不归于共同行动听。故不契合“10.1.3（四）持有上市公司5%以上股份的法人或许其他组织及其共同行动听。”

5、经核对，公司董事、总经理陈岩先生的母亲邢建华女士与天宇集团董事任润琦先生于2018年1月15日签定了《抵债协议书》，协议约好：“任润琦先生于2017年8月尚欠邢建华女士100万元人民币，以其所持有的河北省庞大通讯有限公司（天宇集团的股东）的10%股权补偿给邢建华女士”。依据任润琦先生与邢建华女士弥补，以上买卖是依据河北省庞大通讯有限公司注册资本1010万元人民币确认。因而，邢建华女士直接持有天宇集团6.825%股份。2019年4月15日，河北省庞大通讯有限公司将持有的天宇集团股权转让给自然人刘旭东后，邢建华女士不再经过河北省庞大通讯有限公司持有天宇集团任何股权。依据以上考虑，公司以为契合《股票上市规矩（2018年11月修订）》“10.1.3（五）中国证监会、本所或许上市公司依据本质重于方法的准则确认的其他与上市公司有特殊联系，或许或许现已形成上市公司对其利益歪斜的法人或许其他组织”。

2018年1月15日至2019年4月15日期间，公司与天宇集团归于相关方。公司对上述联系已于2019年07月05日在巨潮资讯（cninfo）发表的《关于对深圳证券买卖所问询函回复的公告》（公告编号：2019-070）中进行了发表。除此之外，并无其他相相联系。

2、请按管帐期间阐明2017年7月至今你公司与天宇集团相关买卖产生金额、占当期期末经审计净财物的份额，当期期末已付款没有供货的余额、逾期供货金额及账龄，你公司对上述预付金钱未计提财物减值丢失的详细原因及合理性。

回复：

自2017年7月至2018年12月，公司与天宇集团及其子公司产生直接收买买卖金额算计为20.85亿元。2017年7月至2017年12月产生直接收买合同金额算计为26,211.28万元，占公司2017年度经审计净财物的4.31%，占公司2016年经审计净财物的29.34%。其间，已付出合同金钱金额为23,411.28万元，没有供货对应金额8,077.71万元，逾期供货金额8,077.71万元，账龄1-2年。

2018年1月1日至2018年1月15日期间未产生收买买卖，2018年1月15日至2018年12月31日产生直接收买合同金额算计为182,290万元，占公司2018年度经审计净财物的36.58%，占公司2017年经审计净财物的29.94%。其间，已付出合同金钱金额为114,880.44万元，没有供货对应金额114,880.44万元，逾期供货金额114,880.44万元，账龄1-2年。

2019年1月至今未产生收买买卖。

公司及供货商屡次与天宇集团就相关买卖洽谈交流，关于天宇集团的违约责任，两边约好天宇集团给公司形成的丢失均由天宇集团进行补偿，天宇集团将采纳多种方法筹集资金确保其他已付款未交货设备，不晚于2019年12月31日前完结供货。依据上述原因，公司预付账款未存在减值痕迹，故公司未计提财物减值丢失。

3、结合你公司上述买卖的详细时点和逾期债款状况阐明你公司在资金紧张状况下，付出大额预付金钱而且选用直接收买组织的详细原因和合理性，相关买卖是否具有商业本质，是否存在其他利益组织。

回复：

公司于2017年8月付出收买合同金钱11,837.33万元，2018年1月付出收买合同金钱10,192万元，2018年2月付出收买合同金钱6,246.79万元，2018年3月付出收买合同金钱2,133.71万元，2018年4月付出收买合同金钱44,770.88万元，2018年5月付出收买合同金钱5,696.4万元，2018年6月付出收买合同金钱2,873.4万元，2018年7月收买合同金钱付出54,541.21万元。公司2018年7月前并未呈现逾期债款。

公司各项目建造进展状况：

2017年5月，公司完结收买北讯电信，战略布局产生调整、事务向通讯职业改变。公司依据各项目建造地设计规划和建造方案状况，2017年6月至2019年着力加速络布局两省两市（天津市、上海市、广东省、河北省）的1.4GHz无线宽带络建造工程。此期间公司规划扩容基站建造28,250个，估计资金投入2,037,424.55万元。自2017年到2018年上半年，跟着公司通讯络的建造逐步形成规划，公司的事务开展迅猛，为了进一步完善络覆盖率以进步通讯服务质量，加速对络建造的进展，一起收买量添加，并依据合同预付了部分合同款。

公司经过供货商向天宇集团收买基站设备首要鉴于供货商的售后服务体系愈加完善，一起，部分中心供货商可以为公司垫支部分资金，缓解公司资金压力，故公司选用此种方法进行收买。

公司向天宇集团收买的产品归于1.4GLTE产品，为定制型，供货商对此类产品的商场定价因需分摊前期的研制投入等费用会依据出售数量而有所差异，公司收买上述同类型设备价格与其他代理商收买价格无显着差异，契合商场定价，公司与供货商之间签定的合同为制式合同，不存在较大差异，故上述买卖不存在其他利益组织。

4、请全面严厉自查已发表相关方和相关买卖的完好性，是否存在其他未及时实行审议程序和信息发表责任的状况。

回复：

经自查，除上述相关方及相关买卖外，不存在其他未及时实行审议程序和信息发表责任的状况。

5、你公司以为需予以阐明的其他状况。

回复：

无。

特此公告。

北讯集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十七日