证券代码：002604证券简称：*ST龙力公告编号：2019-068

山东龙力生物科技股份有限公司

(资料图片)

关于聘任公司高档管理人员及证券业务代表的公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日举行第四届董事会第七次会议别离审议经过了《关于聘任公司高档管理人员的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》，公司董事会赞同聘任朱占祥先生为公司副总司理，聘任刘立存先生为公司副总司理，聘任杨少德先生为公司副总司理兼任董事会秘书，聘任王红卫女士为公司财务总监，聘任于彦琪女士为公司证券业务代表，任职期限自董事会审议经过之日起至本届董事会届满。

到本公告日，朱占祥先生、刘立存先生、杨少德先生、王红卫女士其任职资历契合担任上市公司高档管理人员的条件，可以胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》规矩的不得担任公司高档管理人员的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的状况，未曾遭到我国证监会和深圳证券交易所的任何处分和惩戒，亦不是失期被执行人，任职资历和聘任程序契合相关法律法规、标准性文件要求及《公司章程》的规矩。公司独立董事就聘任高档管理人员事项宣布了赞同的独立定见。

刘立存先生原为公司第四届监事会监事，公司于2019年9月16日收到其提交的辞去职务报告，并于2019年9月17日发布了《关于公司部分董事、监事、高档管理人员辞去职务的公告》（公告编号：2019-066）。为满意公司管理要求及工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议，聘任刘立存先生为公司副总司理。刘立存先生辞去公司监事至被聘任为公司副总司理期间不存在生意公司股票的景象。

杨少德先生、于彦琪女士均已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资历证书，任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法律法规、标准性文件及《公司章程》等有关规矩，杨少德先生的董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所存案无异议。

董事会秘书及证券业务代表的联系方式如下：

电话：0534-8103166

传真：0534-8103168

电子邮箱：llgf@longlive

通讯地址：山东省禹城市富华街东首龙力生物研究院

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日

附简历：

1、朱占祥先生，1972年出世，我国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年7月入职公司，先下一任公司办公室主管、消费品事业部副总司理、总司理，营销中心副总监、总监，现任公司营销中心总监。

到本公告日，朱占祥先生持有公司股份17500股，与公司持股5%以上股东、控股股东及实践操控人、董事、监事、高档管理人员无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、期限没有届满的景象；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况；不存在被证券交易所给予揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员、期限没有届满及揭露斥责惩戒的景象；不属于“失期被执行人”。

2、刘立存先生，1978年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年入职公司，先下一任公司保健品车间主管、保健品车间副主任、糖醇车间主任、企划部司理、战略文化中心副总监。

到本公告日，刘立存先生持有公司股份64000股，与公司持股5%以上股东、控股股东及实践操控人、董事、监事、高档管理人员无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、期限没有届满的景象；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况；不存在被证券交易所给予揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员、期限没有届满及揭露斥责惩戒的景象；不属于“失期被执行人”。

3、王红卫女士，1972年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历，管帐师职称。2005年5月入职公司，先下一任公司财务司理、营销中心总监助理，现任公司营销中心财务司理。

到本公告日，王红卫女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实践操控人、董事、监事、高档管理人员无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、期限没有届满的景象；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况；不存在被证券交易所给予揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员、期限没有届满及揭露斥责惩戒的景象；不属于“失期被执行人”。

4、杨少德先生，1987年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，已获得董事会秘书资历证，具有管帐从业资历、基金从业资历。2007年入职公司，现任公司证券业务代表。

到本公告日，杨少德先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实践操控人、董事、监事、高档管理人员无相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历管理办法》及深圳证券交易所其他相关规矩等不得担任董事会秘书的景象；不属于“失期被执行人”。

5、于彦琪女士，1991年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具有证券、基金从业资历，已获得深交所董事会秘书资历证，现任职于公司证券部。

到本公告日，于彦琪女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实践操控人、董事、监事、高档管理人员无相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历管理办法》及深圳证券交易所其他相关规矩等不得担任证券业务代表的景象；不属于“失期被执行人”。