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证券代码：601126证券简称：四方股份(601126)公告编号：2019-036北京四方继保自动化股份有限公司关于为子公司供给担保公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:被担保人称号：北京四方继保工程技能有限公司(以下简称“继保工程”)本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超越5.6亿元本次担保无反担保本次担保不存在逾期对外担保

一、担保状况概述为满意子公司的运营开展需求，公司于2019年6月20日举行第六届会第三次会议，审议通过了：1、《关于向我国民生银行股份有限公司北京分行请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》;2、《关于向招商银行(600036)股份有限公司北京分行请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》;3、《关于向江苏银行(600919)股份有限公司北京广渠门支行请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》;4、《关于向宁波银行(002142)股份有限公司北京分行请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》;5、《关于向我国银行(601988)股份有限公司请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》。以上五项方案表决成果均为：赞同7票，对立0票，放弃0票。本次为公司全资子公司继保工程供给担保在公司董事会审议权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本状况1、公司称号：北京四方继保工程技能有限公司2、法定代表人：高秀环3、注册资本：105,000万元4、注册地址：北京市海淀区上地四街9号(四方大厦6层)5、运营规模：出产输配电及操控设备、互感器、绝缘制品、电缆附件;出产充电设备(限分支机构运营);施工总承揽、专业承揽、劳务分包;技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务、技能培训;计算机体系服务;数据处理;软件服务;软件的咨询;出售输配电及操控设备、电力电子设备、充电设备、工业自动操控体系设备、汽轮机旁路设备、复式励磁设备、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及控制专用设备、铁路专用调度通讯设备、站场通讯设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备设备、光通讯传输设备、载波通讯传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通讯交流设备、调制解调器、计算机络设备、电工仪器外表、供运用外表、环境监测专用仪器外表、地质勘探和地震专用仪器、电子丈量仪器、电站热工外表、计算机、软件及辅佐设备、通讯设备、电子产品、器材和元件;工程和技能研究与实验开展;货品进出口、技能进出口、署理进出口;租借办公用房;租借专用设备。6、公司持有其股权份额：100%截止2018年12月31日，继保工程运营状况如下：财物总额186,812.54万元公民币，负债总额115,160.87万元公民币，财物净额71,651.67万元公民币，运营收入181,288.52万元公民币，净利润7,278.77万元公民币。

三、担保的主要内容为满意公司全资子公司的运营开展需求，公司请求归纳授信为公司全资子公司供给担保，详细如下：被担保方担保担保主要内容称号期限公司向我国民生银行股份有限公司北京分行请求归纳授信，融资额度公民币肆亿元整，担保方法为本身信誉。一起答应全资子公司继保工程一起使继保工程壹年用该授信额度中不超越贰亿元的额度，公司为前述授信供给连带责任确保担保。公司向招商银行(600036)股份有限公司北京分行请求归纳授信，融资额度公民币贰继保工程亿元整，担保方法为本身信誉。一起答应全资子公司继保工程一起运用该壹年授信额度，公司为前述授信供给连带责任确保担保。继保工程向江苏银行(600919)股份有限公司北京广渠门支行请求归纳授信，融资额继保工程壹年度公民币伍仟万元整，公司为前述授信供给连带责任确保担保。继保工程向宁波银行(002142)股份有限公司北京分行请求归纳授信，融资额度公民继保工程壹年币伍仟万元整，公司为前述授信供给连带责任确保担保。公司向我国银行(601988)股份有限公司请求归纳授信，融资额度公民币贰亿元整，继保工程担保方法为本身信誉。一起答应全资子公司继保工程一起运用该授信额度壹年中不超越陆仟万元的额度，公司为前述授信供给连带责任确保担保。四、董事会定见董事会以为，本次担保事项契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》及公司《规章》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有本质操控权，且运运营绩安稳，资信状况良好，担保危险可控，公司对其供给担保不会危害公司的利益。公司独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2019年6月21日刊登于上海证券交易所(sse)的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项宣布的独立定见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量到本公告宣布日，公司对全资子公司及直接控股子公司供给的担保总额为107,960万元，占公司2018年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净财物的27.18%。本公司除为全资子公司及控股子公司供给担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的状况。

六、上公告独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项宣布的独立定见特此公告。北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年6月20日报备文件1、第六届董事会第三次会议抉择