证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2021-021

深圳市宝明科技股份有限公司

第四届董事会第八次(暂时)会议抉择公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次(暂时)会议于2021年3月29日以现场表决的方法举行，本次会议由董事长李军先生掌管。会议告诉于2021年3月24日以邮件、电话或专人送达等方法向各位董事宣布。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于请求银行授信额度的方案》

详见公司同日刊登在《证券》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯(cninfo)上的《关于请求银行授信额度的公告》(公告编号：2021-022)。

独立董事就本方案宣布了赞同的独立定见，详细状况详见公司同日刊登在巨潮资讯(cninfo)上的《独立董事对公司第四届董事会第八次(暂时)会议相关事项的独立定见》。

三、备检文件：

1、第四届董事会第八次(暂时)会议抉择；

2、独立董事对公司第四届董事会第八次(暂时)会议相关事项的独立定见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日

证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2021-022

深圳市宝明科技股份有限公司

关于请求银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日举行第四届董事会第八次(暂时)会议，审议经过了《关于请求银行授信额度的方案》，现将相关状况公告如下：

一、请求授信的布景

为适应公司的开展需要，满意公司及子公司生产运营所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)请求集团授信额度1.5亿元。

二、请求授信的基本状况

公司拟向北京银行深圳分行请求集团授信额度1.5亿元，额度项下事务种类为流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证。本笔授信将由公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司供给确保担保。详细融资金额将视公司的实践需求确认(终究以银行与公司实践产生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审阅并签署上述授信额度内的一切文件。

本次授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。

三、独立董事定见

为适应公司的开展需要，满意公司及子公司生产运营所需的流动资金，公司拟向北京银行深圳分行请求集团授信额度1.5亿元，用于日常运营周转。详细融资金额将视公司的实践需求确认(终究以银行与公司实践产生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审阅并签署上述授信额度内的一切文件。授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。公司独立董事共同以为，公司获得必定的银行授信额度有利于保证公司及子公司事务开展对资金的需求，从而为公司及子公司坚持可继续稳定开展奠定了坚实基础。

因而，咱们共同赞同公司向北京银行深圳分行请求集团授信额度1.5亿元，用于日常运营周转。详细融资金额将视公司的实践需求确认(终究以银行与公司实践产生的融资金额为准)，董事会授权董事长(或其指定的代表)审阅并签署上述授信额度内的一切文件。授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。本次授信额度的请求，将有利于公司的开展，没有危害公司及股东的利益。一起，公司生产运营状况正常，具有满足的偿债才能。

四、备检文件：

1、第四届董事会第八次(暂时)会议抉择；

2、独立董事对公司第四届董事会第八次(暂时)会议相关事项的独立定见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日