在延期一次之后，12月4日晚间，格力地产(600185)总算就上交所的问询函作出了回复。
格力地产(600185)在公告中表明，并不知晓控股股东珠海出资控股有限公司（下称“珠海出资”）与广州金融控股集团有限公司（下称“广州金控”）签署的“抽屉协议”，即定增计划施行过程中《附条件远期购买协议书》（下称《远期协议》）的状况，“这是股东之间的协议或组织”，其在信息发表方面也不存在严重遗失。
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而珠海出资方面表明，“这是为支撑公司开展，应定增目标要求签定”，且对广州金控等诉讼请求持有异议，不该承当购买股票和补偿等职责。一起，珠海出资以为，其持有格力地产(600185)41.13%的股份，被冻住股份算计仅占格力地产(600185)总股本的16.83%，不会对格力地产(600185)操控权产生影响。
格力地产(600185)：不知情、无对赌
事情要追溯至2016年8月，彼时格力地产(600185)进行了一次定向增发，以6.78元/股向6家组织发行4.42亿股，征集资金约30亿元。其时，广州金控与杭州滨创股权出资有限公司（下称“杭州滨创”）均是参加该次定增的组织，别离获配5162.24万股和3126.84万股；另一名冻住请求人华润深国投信任有限公司（下称“华润信任”）则经过“建信—华润信任—增利10号财物办理计划”参加定增，获配1.03亿股。
日前，格力地产(600185)发表的股份冻住公告中，冻住请求人正是广州金控、杭州滨创与华润信任。
事发之后，格力地产(600185)在回复函中指出，珠海出资为支撑公司开展，应定增目标要求，签定了《远期协议》，在格力地产(600185)定增股份确定期满后一年内，如格力地产(600185)股票二级商场收盘价未到达必定条件，则珠海出资或许触发向定增目标购买其定增股份，购买价格为6.78×（1+6.5%×2）元/每股（如有分红、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，价格作相应除权除息调整）。
也就是说，所谓的“抽屉协议”其实是珠海出资为定增股份而签署的“兜底协议”，相当于向增发目标广州金控许诺了不低于6.5%的年化收益。
格力地产(600185)以为，《远期协议》是股东之间的协议或组织，且广州金控等定增目标在与公司签署《非公开发行股票之认购协议》时出具了许诺：许诺其为合格出资者，不存在发行人及其隶属企业、发行人控股股东、实践操控人等相关方向认购人参加本次认购供给财政赞助或补偿的状况，公司并不知晓定增计划施行过程中《远期协议》的状况。因而不存在应发表而未发表的事项，亦不存在触及公司的其他利益组织。
此外，关于被指签署“抽屉协议”一事，格力地产(600185)以为，珠海出资未从公司定增事项中获利，亦未从公司及各定增目标获取任何利益，因而不能称之为“对赌协议”。
一名资深出资人告知《世界金融报》记者：“抽屉协议”毕竟因格力地产(600185)定增股份而起，若说完全不知情恐难以令人信服，特别是格力地产(600185)董事长鲁君四一起也是珠海出资董事长，两家企业可以说一脉相承。不过，这是股东方之间签署的协议，的确不在上市公司有必要发表的范围内，所以格力地产(600185)称“自己不知情”也没有太大问题。
至于整个事情关于格力地产(600185)的影响，财经评论员严跃进向《世界金融报》记者表明，此事对格力地产(600185)的确造成了必定影响，首要来自于监管层面的重视。事情本身因为比较长远，所以影响有限，股价也仅仅小幅跌落，后续首要仍是看珠海出资将怎么应对。
珠海出资：不该承当职责
事情背面的“抽屉协议”之所以浮出水面，首要是因为法院近来发布的一纸判定文书。
判定文书显现，2016年7月21日，广州金控与珠海出资签署《远期协议》，第3公约好在协议收效后5个买卖日内，珠海出资或其指定主体应对广州金控认购的股票进行收买。
2018年8月3日，该协议收效。收买条件成果后，广州金控屡次催告珠海出资实行购买股票的职责，但珠海出资至今仍未实行，终究两边诉诸公堂。
据格力地产(600185)发表，原告方广州金控单方面以珠海出资未按《远期协议》约好购买其定增股份为由，向广东省高级人民法院提出诉讼，诉讼请求包含判令珠海出资购买广州金控持有的格力地产(600185)股票、补偿丢失和资金占用费等，广州金控因而请求冻住股份。终究，法院一审判令珠海出资以3.79亿元的价格购买广州金控持有的格力地产(600185)5162.24万股股票，并补偿相应的丢失、费用，总计5.19亿元。
据测算，3.79亿元的股票收买价，正是广州金控2016年的6.78元/股定增价加上6.5%的年化收益率，减去格力地产(600185)2018年0.3元/股和2017年0.02元/股的分红后，再乘以其持股数而来。这与格力地产(600185)发表的《远期协议》内容相吻合。
对此，珠海出资首先就广州金控的申述提出了管辖异议，而且广东省高级人民法院现已作出了支撑珠海出资对管辖异议建议的裁决。一起，珠海出资方面还表明，对广州金控的上述诉讼请求持有异议，不该承当购买股票和补偿等职责。
金广博律师事务所一名资深律师告知《世界金融报》记者，所谓的“支撑管辖异议建议裁决”仅为程序上的裁决，不触及任何实体问题。珠海出资之所以对一审判定持有异议，首要是因为广州金控等定增目标在与上市公司签署《非公开发行股票之认购协议》时，已许诺其为合格出资者，不存在发行人及其隶属企业、发行人控股股东、实践操控人等相关方向认购人参加本次认购供给财政赞助或补偿的状况。而广州金控所根据的《远期协议》则是与珠海出资签定的，与上市公司并无直接相关，所以其“不承当职责”的诉求很难完成，不过，全部还要以法院终究判定为准。
此外，珠海出资以为，珠海出资持有格力地产(600185)41.13%的股份，冻住的股份算计占格力地产(600185)总股本的16.83%，占比较小，不会对格力地产(600185)操控权产生影响。珠海出资作为珠海市出资渠道，现在正常运营，资金工作杰出，在粤港澳大湾区的建造过程中承当了多项国家和本地重点建造项目和办理职责，上述诉讼和冻住事项归于公司股东层面的胶葛，不会对公司的本身利益及生产运营产生影响。
阅读全文 发布于 2022-12-27 22:12:29 光大证券北京 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 3