证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-029

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

(资料图片仅供参考)

本次会议是否有被否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

（二） 股东大会举行的地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

（三） 到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法举行，会议由董事善于本宏先生掌管，本次会议的招集和举行程序以及表决方法和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会3人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书朱莉华到会会议；其他高档管理人员列席本次会议。

二、 计划审议状况

（一） 非累积投票计划

1、 计划称号：关于《公司2021年度董事会工作陈述》的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、 计划称号：关于《公司2021年度监事会工作陈述》的计划

3、 计划称号：关于《公司独立董事2021年度述职陈述》的计划

4、 计划称号：关于《公司2021年度财务决算陈述》的计划

5、 计划称号：关于《公司2022年度财务预算陈述》的计划

6、 计划称号：关于公司2021年度利润分配预案的计划

7、 计划称号：关于续聘公司2022年度审计组织、内部操控审计组织的计划

8、 计划称号：关于公司日常相关买卖估计的计划

9、 计划称号：关于《科德数控股份有限公司2021年年度陈述》及其摘要的计划

10、 计划称号：关于承认公司董事2021年度薪酬及承认2022年度薪酬计划的计划

11、 计划称号：关于承认公司监事2021年度薪酬及承认2022年度薪酬计划的计划

12、 计划称号：关于补选公司第二届董事会独立董事的计划

13、 计划称号：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的计划

14、 计划称号：关于修订《科德数控股份有限公司章程》的计划

15、 计划称号：关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规矩》的计划

16、 计划称号：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的计划

（二） 现金分红分段表决状况

（三） 触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（四） 关于计划表决的有关状况阐明

1、计划14为特别抉择事项，已获得到会本次股东大会的股东和股东代理人所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

2、计划6、7、8、10、12、13，均已对中小投资者进行了独自计票，均已表决经过。

3、计划8和计划10，相关股东均已逃避表决，该项计划均已表决经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《规矩》及《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员资历、招集人资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年5月6日

阅读全文 发布于 2022-11-24 09:11:46 山东海龙股票英威腾股票 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1