证券代码：600136证券简称：今世明诚(600136)公告编号：临2019-018号

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武汉今世明诚(600136)文明股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻：2019年3月1日

(二)股东大会举行的地址：公司会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的表决方法，契合《公司法》及《公司章程》的规矩，股东大会由公司董事长易仁涛先生掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能到会；

2、公司在任监事3人，到会1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能到会；

3、副总经理兼董事会秘书高维女士到会会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家敏先生、副总经理兼财务总监孙坤先生列席会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1.01方案称号：回购股份的意图

审议成果：经过

表决状况：

1.02方案称号：回购股份的品种

审议成果：经过

表决状况：

1.03方案称号：回购股份的方法

审议成果：经过

表决状况：

1.04方案称号：回购股份的价格

审议成果：经过

表决状况：

1.05方案称号：回购股份的用处、数量、占公司总股本的份额、资金总额

审议成果：经过

表决状况：

1.06方案称号：回购股份的资金来源

审议成果：经过

表决状况：

1.07方案称号：回购股份的期限

审议成果：经过

表决状况：

2方案称号：关于提请股东大会授权董事会处理本次回购股份相关事项的方案

审议成果：经过

表决状况：

3方案称号：关于修订《公司章程》部分条款的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会方案为特别抉择事项，已由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京达晓律师事务所

律师：邓勇、王莉

2、律师见证定论定见：

北京达晓律师事务所邓勇律师和王莉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律定见书，以为：公司本次股东大会招集人资历、到会会议人员资历合法有用；公司本次股东大会的招集和举行程序、表决程序和表决成果契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。本次股东大会构成的抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉今世明诚(600136)文明股份有限公司

2019年3月2日

股市新闻阅读全文 发布于 2022-12-27 07:12:13 盐业股票 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 5